Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin Suç Gelirlerini Aklama Şüphesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına dair kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiğini açıkladı.

Elektronik para kuruluşu statüsünün “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı” belirtilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelenerek suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dâhil edildiği tespit edildi.

Raporlara göre, yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kullanıldığı belirtildi. Bu işlemlerin “gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı” vurgulandı.

Açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ve bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği kaydedildi.

Yapılan mali analizler sonucu, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde rol oynadığı kanaatine varılmasıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atandığı belirtildi.